O nouă metodă de înșelăciune, bine pusă la punct și extrem de convingătoare, vizează administratorii societăților comerciale din România. Poliția atrage atenția asupra unei scheme în care infractorii se folosesc de identități false și de tehnici de manipulare pentru a obține acces la fondurile firmelor.
Totul începe cu un apel telefonic aparent legitim. Administratorii sunt contactați de persoane care se prezintă drept angajați ai ANAF și sunt informați că urmează să primească o rambursare de bani. Sub acest pretext, li se solicită detalii despre conturile bancare ale firmei.
Ulterior, victimele primesc un e-mail care pare a fi o confirmare oficială din partea ANAF. În scurt timp, intervine un nou apel – de această dată din partea unui fals „reprezentant bancar” – care oferă instrucțiuni pentru finalizarea presupusei rambursări.
Schema devine periculoasă în momentul în care administratorii sunt ghidați telefonic să acceseze un link primit pe e-mail și să transfere toate fondurile firmei într-un așa-numit „cont colector”. Li se promite că banii, împreună cu suma rambursată, vor fi returnați ulterior în conturile companiei.
Polițiștii atrag atenția asupra principalelor semnale de alarmă:
Un caz concret a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița. La data de 13 martie, administratorul unei firme a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind angajați ANAF. Sub pretextul unei rambursări de 4.000 de lei, acesta a furnizat datele de contact ale unui angajat responsabil cu gestionarea conturilor.
Indus în eroare de falși reprezentanți ai băncii, angajatul a efectuat mai multe transferuri într-un cont colector accesat printr-un link primit pe e-mail. Prejudiciul total s-a ridicat la 119.950 de lei.
În urma intervenției rapide, polițiștii au reușit, în colaborare cu IPJ Vrancea și IPJ Dolj, să identifice conturile implicate și să blocheze suma de 69.950 de lei.
Cercetările continuă într-un dosar penal pentru înșelăciune, autoritățile depunând eforturi pentru recuperarea integrală a prejudiciului și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Poliția recomandă administratorilor de firme să manifeste prudență maximă în fața unor astfel de solicitări și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor prin canale oficiale, evitând accesarea linkurilor primite din surse necunoscute sau efectuarea de transferuri la indicația unor persoane neconfirmate.