Totul începe cu un apel telefonic prin care administratorul este anunțat că firma urmează să primească orambursare de bani de la ANAF . Sub acest pretext, victimei i se cere să precizeze banca unde are deschise conturile, primind ulterior și un e-mail fals de confirmare, aparent trimis de autoritatea fiscală.
Ulterior, victima este contactată de un „reprezentant al băncii” care oferă asistență telefonică pentru finalizarea tranzacției. Acesta induce în eroare persoana vizată, convingând-o să acceseze un link primit prin e-mail și să transfere toți banii firmei într-un așa-zis„cont colector” . Justificarea este halucinantă: sumele ar urma să fie returnate integral, împreună cu banii de la ANAF, după „procesare”.
Un astfel de caz a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița. La data de 13 martie, administratorul unei firme a fost păcălit că va primi 4.000 de lei de la ANAF. Acesta a oferit datele de contact ale angajatului împuternicit să gestioneze conturile, care, ghidat prin telefon de falși bancheri, a transferat suma totală de 119.950 lei către escroci.
Datorită intervenției rapide a polițiștilor din Bistrița, în colaborare cu colegii din Vrancea și Dolj, s-a reușit identificarea conturilor de destinație și blocarea sumei de 69.950 lei. Cercetările continuă pentru recuperarea restului de bani și prinderea autorilor.
🚩 RED FLAGS – Cum recunoști capcana:
Poliția Română avertizează că următoarele elemente reprezintă semnale clare de alarmă:
Dacă primiți astfel de apeluri, întrerupeți comunicarea și contactați direct banca sau instituția vizată prin numerele de telefon oficiale.